Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента : 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 августа 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №5: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.03.2020. 3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31 марта 2020 г. 4. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года. Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции. 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23 марта 2018 г. (протокол № 273/28). Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О составе Комитетов Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 10 (десять) человек. Решение принято. 2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность 1. Тихомирова Ольга Владимировна Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети» 2. Павлов Алексей Игоревич Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети» 3. Иванова Татьяна Александровна Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4. Парфентьев Николай Александрович Директор по цифровизации и информационным технологиям – начальник Департамента цифровизации и эксплуатации информационных технологий ПАО «Россети» 5. Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» 6. Башинджагян Астхик Арташесовна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 7. Темнышев Александр Александрович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» 8. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 9. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 10. Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Тихомирову Ольгу Владимировну. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 10 августа 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 августа 2020 года №371/7 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «11» августа 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.