Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 июля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год. Решение: 1.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год составляет 22 175 308 (Двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч триста восемь рублей) 08 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 695 884 (Три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля) 68 копеек. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» об оценке исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3.2. Внести изменения в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение), одобренное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 февраля 2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20 февраля 2017 № 355), изложив пункт 4.1 Положения в следующей редакции: «Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется путем проведения самооценки или привлечения независимой организации по итогам конкурентных процедур. Оценка деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с привлечением независимой организации осуществляется не реже одного раза в три года». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 18 июля 2019 года № 459. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «18» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.