Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по третьему-четвертому вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу 1 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть» А.В. Круглова, по вопросам 1-2 повестки дня заседания учитывалось письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть» В.В. Черепанова. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 год. Решили: Принять к сведению представленную информацию о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета ОАО «Газпром нефть» на 2013 год; По второму вопросу повестки дня: О проектах Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 г. и прогнозе по 2016 г. Решили: 1. Принять к сведению информацию о прогнозе Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2015-2016 гг., а также о стратегических целевых показателях деятельности Группы «Газпром нефть» на 2014-2016 годы. 2. Утвердить: • Бюджет (финансовый план) ОАО «Газпром нефть» на 2014 год, включая программу финансовых заимствований; • Инвестиционную программу ОАО «Газпром нефть» на 2014 год; • Программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 год. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Газпром нефть» организовать работу по выполнению Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и Программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром нефть» на 2014 год. По третьему вопросу повестки дня: О ходе реализации и перспективах проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе Российской Федерации и за рубежом. Решили: Принять к сведению информацию о ходе реализации и перспективах проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе Российской Федерации и за рубежом. По четвертому вопросу повестки дня: О возможности создания нефтехимического комплекса по переработке стабильного газового конденсата. Решили: Принять к сведению представленную информацию о возможности создания нефтехимического комплекса по переработке стабильного газового конденсата. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2013 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2013 г., Протокол № ПТ-0102/57. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.