Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления OOO «Марка № 1», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Медиа», 49% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Лавпланет». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав АНО «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ЗАO «Форвард», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О планируемом внесении изменений в устав ООО «Твиди». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «РБК Мани ИТЦ», 99% уставного капитала которого принадлежит Обществу». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале НКО «ЭПС» (ООО) между ОАО «РБК» и ООО «РБК Мани ИТЦ». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича). Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с прекращением участия Общества в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича). Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного участника ООО «Марка № 1», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение: • Утвердить Устав ООО «Марка № 1» в новой редакции (Редакция № 4); • Поручить Генеральному директору ООО «Марка № 1» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «Марка № 1» в новой редакции в установленном законодательством порядке. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки для общего собрания участников ООО «РБК Медиа» (Обществу принадлежит 49% уставного капитала ООО «РБК Медиа»): • Утвердить Устав ООО «РБК Медиа» в новой редакции (Редакция № 4); • Поручить Генеральному директору ООО «РБК Медиа» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ООО «РБК Медиа» в новой редакции в установленном законодательством порядке. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Лавпланет», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Медиа Мир», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав АНО «Оргкомитет Конкурса «Брэнд Года», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции Правления. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции высшего органа управления ЗАO «Форвард», и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение: • Утвердить Устав ЗАO «Форвард» в новой редакции (Редакция № 2); • Поручить Генеральному директору ЗАO «Форвард» обеспечить необходимые действия по регистрации Устава ЗАO «Форвард» в новой редакции в установленном законодательством порядке. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в устав ООО «Твиди», связанных с изменением адреса места нахождения и расширением компетенции общего собрания участников. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки для общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «РБК Мани ИТЦ» (Общество владеет 99% уставного капитала ООО «РБК Мани ИТЦ»): «Одобрить заключение сделки, связанной с приобретением Обществом доли в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Продавец доли: ОАО «РБК»; • Покупатель доли: Общество; • Размер продаваемой доли в процентах от УК: 100%; • Номинальная стоимость продаваемой доли: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей; • Цена сделки: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале НКО «ЭПС» (ООО) между ОАО «РБК» и ООО «РБК Мани ИТЦ» - в размере 18 000 000 рублей. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение сделки, связанной с прекращением участия Общества в НКО «ЭПС» (ООО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Продавец доли: Общество; • Покупатель доли: ООО «РБК Мани ИТЦ»; • Размер продаваемой доли в процентах от УК: 100%; • Номинальная стоимость продаваемой доли: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей; • Цена сделки: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 7 июня 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 59 от 10 июня 2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.