Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2 О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 3 О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 4 О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Подпункт 23 пункта 15.1. Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 5 О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» не представлена ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 3 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 4 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 5 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 6 Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 7 Федоров Олег Романович Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 8 Айрапетян Арман Мушегович Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 9 Архипов Сергей Александрович Главный советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 10 Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 11 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 12 Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 13 Саввин Юрий Александрович Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 14 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 15 Харин Андрей Николаевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Россети» 51,66 16 Шмаков Игорь Владимирович Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 17 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» ОАО «Россети» 51,66 18 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 3 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 4 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 5 Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 6 Гусева Елена Юрьевна Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 07 мая 2015 года и не позднее 18 мая 2015 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (далее- Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. Об утверждении внутренних документов эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (Протокол от 16.06.2011 № 67/2011) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2015 года, протокол №153/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.