Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть; 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 17.01.2020 г.; 3. Об утверждении Формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 17.01.2020 г. 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» следующих кандидатов: Букреев Александр Сергеевич, Володарчук Сергей Анатольевич, Карабинцев Дмитрий Анатольевич. Овакимян Алексей Дмитриевич, Савченков Владимир Васильевич, Хохрин Андрей Витальевич. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Утвердить форму, текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 17.01.2020 г. Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», предоставить регистратору Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» - АО «ВРК» для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Утвердить Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», которые должны предоставляться акционерам при подготовке к проведению собрания и направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 2. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании, предоставить регистратору Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» - АО «ВРК» для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18/19 от 20.12.2019 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 20.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.