Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.11.2008, г. Москва , ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. 2.4. Кворум общего собрания: 81,2489 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Голосовали: «За» – 3 770 499 737 голосов, что составляет 97,8778 процента от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 22 638 голосов, что составляет 0,0006 процента от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 21 312 393 голоса, что составляет 0, 5532 процента от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Голубев Валерий Александрович Дубик Николай Николаевич Дюков Александр Валерьевич Клаудио Дескалци Круглов Андрей Вячеславович Марко Альвера Миллер Алексей Борисович Минликаев Валерий Зирякович Михеев Александр Леонидович Павлова Ольга Петровна Подюк Василий Григорьевич Селезнев Кирилл Геннадьевич Голосовали: Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата Голубев Валерий Александрович 3 516 241 270 9,1278% Дубик Николай Николаевич 3 516 150 623 9,1275% Дюков Александр Валерьевич 3 516 454 032 9,1283% Клаудио Дескалци 4 760 023 391 12,3565% Круглов Андрей Вячеславович 3 516 164 344 9,1276% Марко Альвера 4 754 108 991 12,3411% Миллер Алексей Борисович 3 516 658 851 9,1288% Минликаев Валерий Зирякович 18 945 195 0,0492% Михеев Александр Леонидович 18 717 846 0,0486% Павлова Ольга Петровна 3 516 268 182 9,1278% Подюк Василий Григорьевич 3 516 066 140 9,1273% Селезнев Кирилл Геннадьевич 3 510 183 519 9,112% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 216 370 0,0006% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 9 544 240 0,0248% Вопрос № 3. Вопрос, поставленный на голосование: 3.1. Одобрить следующие сделки ОАО «Газпром нефть», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1. Покупка ОАО «Газпром нефть» нефти: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-ННГ» 14 480 94 578 903 ООО «Заполярнефть» 3 909 25 530 902 ООО «Газпромнефть-Хантос» 288 1 883 074 ЗАО «Арчинское» 381 2 487 904 ООО «Шингинское» 317 2 067 919 ООО «НК «Сибнефть-Югра» 7 684 50 188 523 ОАО «Меретояханефтегаз» 29 187 458 ОАО «Томскнефть» ВНК 5 636 36 813 499 2. Продажа ОАО «Газпром нефть» нефти: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. долл. США Gazprom neft Trading Gmbh 12 268 6 635 697 3. Продажа ОАО «Газпром нефть» нефтепродуктов: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-Омск» 979 14 012 558 ОАО «Газпромнефть-Тюмень» 531 8 761 768 ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» 1 378 23 598 371 ОАО «Газпромнефть-Урал» 599 8 967 361 ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» 376 6 172 164 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 631 11 016 040 ООО «Газпромнефть-Центр» 1 320 22 569 331 ООО «Газпромнефть-Северо-Запад» 701 11 262 469 ООО «Сибнефть-Красноярскнефтепродукт» 520 9 401 499 ООО «Газпромнефть-Нижний Новгород» 105 1 866 941 ООО «Газпромнефть-Калуга» 118 2 010 219 ООО «Газпромнефть-Ноябрьск» 143 2 394 017 ОАО «Газпромнефть-Алтай» 213 3 811 968 ОсОО «Газпром нефть Азия» 462 7 539 141 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 557 7 167 522 ООО «Газпром нефть-Таджикистан» 136 2 110 912 ООО «Газпромнефть-Челябинск» 241 3 165 231 ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» 578 9 264 585 тыс. долл. США Gazprom neft Trading Gmbh 6 664 4 316 980 4. Предоставление ОАО «Газпром нефть» беспроцентных займов следующим обществам: Наименование контрагента Предельная сумма займов, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-Алтай» 327 000 ООО «Газпромнефть-Центр» 2 855 000 ООО «Сиб-Крас» 200 000 ООО «Газпромнефть-Нижний Новгород» 448 000 ООО «Газпромнефть-Калуга» 100 000 ОсОО «Газпром нефть Азия» 120 000 ООО «Газпромнефть-Аэро» 1 480 000 ООО «Газпромнефть-Ресурс» 1 600 000 ООО «Муравленковская Транспортная Компания» 100 000 ООО «Спецтранссервис» 25 000 ООО «Сервисная Транспортная Компания» 35 000 ООО «Комплекс Галерная 5» 75 000 ООО «Газпромнефть-Хантос» 2 000 000 ООО «Газпромнефть-Восток» 7 100 000 ООО «Газпромнефть-Ангара» 3 630 000 ООО «Газпромнефть-Сахалин» 13 000 5. Предоставление ОАО «Газпром нефть» займов следующим обществам: Наименование контрагента Предельная сумма займов, тыс. руб. Максимальный размер процентов по договорам ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 2 406 000 1 % ООО «Газпром нефть - Таджикистан» 150 000 1 % 6. Оказание ОАО «Газпром нефть» транспортно экспедиционных услуг: Наименование контрагента Предельная сумма сделок, тыс. руб. ООО «Газпромнефть-СМ» 280 000 7. Договоры страхования предпринимательских рисков и договоры добровольного медицинского страхования граждан: Наименование Страховщика Предельная сумма страховой премии, тыс. руб. ОАО «СОГАЗ» 250 000 Голосовали: «За» – 965 816 966 голосов, что составляет 83,7554 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок; «Против» – 4 734 голоса, что составляет 0,0004 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок; «Воздержался» – 28 021 158 голосов, что составляет 2,43 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок. Вопрос, поставленный на голосование: 3.2. Одобрить следующие сделки ОАО «Газпром нефть», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Покупка ОАО «Газпром нефть» нефти: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «Славнефть-МНГ» 6 725 43 922 551 ОАО «НГК «Славнефть» 680 4 441 324 2. Оказание ОАО «Газпром нефть» транспортно-экспедиционных услуг: Наименование контрагента Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «НГК «Славнефть» 15 000 Голосовали: «За» – 3 763 722 970 голосов, что составляет 79,3817 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок; «Против» – 7 667 голосов, что составляет 0,0002 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок; «Воздержался» – 28 056 481 голос, что составляет 0,5917 процента от числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок. 2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием: Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Голубев Валерий Александрович Дубик Николай Николаевич Дюков Александр Валерьевич Клаудио Дескалци Круглов Андрей Вячеславович Марко Альвера Миллер Алексей Борисович Павлова Ольга Петровна Подюк Василий Григорьевич Селезнев Кирилл Геннадьевич Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня: Одобрить следующие сделки ОАО «Газпром нефть», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Покупка ОАО «Газпром нефть» нефти: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-ННГ» 14 480 94 578 903 ООО «Заполярнефть» 3 909 25 530 902 ООО «Газпромнефть-Хантос» 288 1 883 074 ЗАО «Арчинское» 381 2 487 904 ООО «Шингинское» 317 2 067 919 ООО «НК «Сибнефть-Югра» 7 684 50 188 523 ОАО «Меретояханефтегаз» 29 187 458 ОАО «Томскнефть» ВНК 5 636 36 813 499 ОАО «Славнефть-МНГ» 6 725 43 922 551 ОАО «НГК «Славнефть» 680 4 441 324 2. Продажа ОАО «Газпром нефть» нефти: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. долл. США Gazprom neft Trading Gmbh 12 268 6 635 697 3. Продажа ОАО «Газпром нефть» нефтепродуктов: Наименование контрагента Предельное количество товаров, являющихся предметом сделок, тыс. тонн Предельная сумма сделок, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-Омск» 979 14 012 558 ОАО «Газпромнефть-Тюмень» 531 8 761 768 ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» 1 378 23 598 371 ОАО «Газпромнефть-Урал» 599 8 967 361 ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» 376 6 172 164 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 631 11 016 040 ООО «Газпромнефть-Центр» 1 320 22 569 331 ООО «Газпромнефть-Северо-Запад» 701 11 262 469 ООО «Сибнефть-Красноярскнефтепродукт» 520 9 401 499 ООО «Газпромнефть-Нижний Новгород» 105 1 866 941 ООО «Газпромнефть-Калуга» 118 2 010 219 ООО «Газпромнефть-Ноябрьск» 143 2 394 017 ОАО «Газпромнефть-Алтай» 213 3 811 968 ОсОО «Газпром нефть Азия» 462 7 539 141 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 557 7 167 522 ООО «Газпром нефть-Таджикистан» 136 2 110 912 ООО «Газпромнефть-Челябинск» 241 3 165 231 ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт» 578 9 264 585 тыс. долл. США Gazprom neft Trading Gmbh 6 664 4 316 980 4. Предоставление ОАО «Газпром нефть» беспроцентных займов следующим обществам: Наименование контрагента Предельная сумма займов, тыс. руб. ОАО «Газпромнефть-Алтай» 327 000 ООО «Газпромнефть-Центр» 2 855 000 ООО «Сиб-Крас» 200 000 ООО «Газпромнефть-Нижний Новгород» 448 000 ООО «Газпромнефть-Калуга» 100 000 ОсОО «Газпром нефть Азия» 120 000 ООО «Газпромнефть-Аэро» 1 480 000 ООО «Газпромнефть-Ресурс» 1 600 000 ООО «Муравленковская Транспортная Компания» 100 000 ООО «Спецтранссервис» 25 000 ООО «Сервисная Транспортная Компания» 35 000 ООО «Комплекс Галерная 5» 75 000 ООО «Газпромнефть-Хантос» 2 000 000 ООО «Газпромнефть-Восток» 7 100 000 ООО «Газпромнефть-Ангара» 3 630 000 ООО «Газпромнефть-Сахалин» 13 000 5. Предоставление ОАО «Газпром нефть» займов следующим обществам: Наименование контрагента Предельная сумма займов, тыс. руб. Максимальный размер процентов по договорам ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 2 406 000 1 % ООО «Газпром нефть - Таджикистан» 150 000 1 % 6. Оказание ОАО «Газпром нефть» транспортно экспедиционных услуг: Наименование контрагента Предельная сумма сделок, тыс. руб. ООО «Газпромнефть-СМ» 280 000 ОАО «НГК «Славнефть» 15 000 7. Договоры страхования предпринимательских рисков и договоры добровольного медицинского страхования граждан: Наименование Страховщика Предельная сумма страховой премии, тыс. руб. ОАО «СОГАЗ» 250 000 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 ноября 2008 г. 3. Подпись 3.1. Член Правления, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, на основании Доверенности № НК-450 от 11.12.2007 Е.А.Илюхина (подпись) 3.2. Дата “ 28” ноября 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.