Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром нефть» от 13 мая 2008 г. № 168. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»: «В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», рассмотрев предложения о проведении годового общего собрания акционеров, Совет директоров РЕШИЛ: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» 20 июня 2008 года в форме собрания. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. Время начала собрания – 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров – 9 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная., д.125 А, ОАО «Газпром нефть». 2. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров: - Утверждение годового отчета за 2007 год. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год. - Внесение изменений в Устав. - Распределение прибыли за 2007 год. - Избрание членов совета директоров. - Избрание членов ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. - Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - О выплате вознаграждения членам Совета директоров. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2008 года, конец операционного дня. 4. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в «Российской газете», а также разместить на сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 21 мая 2008 г. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - Проекты решений по вопросам повестки дня. - Годовой отчет за 2007 год. - Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год. - Заключение ревизионной комиссии. - Заключение аудитора. - Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. - Сведения о кандидатах для утверждения аудитора. - Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли. - Проект изменений в Устав. - Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров. Определить, что указанная информация (материалы), предоставляется акционерам с 31 мая 2008 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.А, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов. 6. В случае невозможности участия в годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров Дюкову Александру Валерьевичу. 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2007 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 9. Определить стоимость имущества/услуг, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, исходя из их рыночной стоимости.» 3. Подпись 3.1. Член Правления, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Е.А.Илюхина (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.