Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Повестка дня: 1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Утверждение бюджета Общества на 2022 год. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Предоставить согласие на изменения в действующее Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 956 от «20» марта 2020 г., заключенное между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее - «Соглашение») на существенных условиях, указанных в Приложениях №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.35 Устава Общества и в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) иные условия сделки, отраженные в Приложении №1 к Решению по данному вопросу, не раскрывать. По второму вопросу повестки дня: Утверждение бюджета Общества на 2022 год. Принято решение: Рассмотреть и принять к сведению бюджет Общества на 2022 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» декабря 2021 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 17/СД-2021 от «15» декабря 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 15.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.