Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 20 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в заочной форме. Совет директоров Общества определил: - повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – ГОСА). - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня ГОСА. - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. - дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в ГОСА, определил адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. - порядок сообщения акционерам Общества о проведении ГОСА, в том числе форму и текст сообщения. Советом директоров Общества предварительно рассмотрены: - годовой отчет Общества за 2014 год. - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год. - проект Устава Общества в новой редакции. - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции. - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. - кандидатура аудитора. Советом директоров даны рекомендации ГОСА: - по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. - по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Советом директоров утверждены условия договора с регистратором Общества, смета затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА, форма и текст бюллетеней для голосования на ГОСА, а также избран секретарь ГОСА. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.