Полный текст:

Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2014 году, определении времени начала регистрации участников собрания)» принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29.06.2015; - время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; - место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: 1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 25 мая 2015 г. 2. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. 5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Об избрании Ревизора Общества. 8. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 9. О выплате вознаграждения Ревизору Общества. 10. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления» принято решение: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: - годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год; - заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год; - заключение Ревизора ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов и по убыткам за 2014 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; - сведения о кандидатуре Ревизора ПАО «Русская Аквакультура»; - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»; - сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 2. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 09.06.2015 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания заказными письмами не позднее 29.05.2015. 2.2.6. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования» принято решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.2.7. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год» принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год» и вынести его на годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 2.2.8. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках» принято решение: 1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 2.2.9. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов» принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: - не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года; - нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества; - направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества; - не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 2.2.10. По вопросу «О рекомендациях по кандидатурам аудиторов Общества, осуществляющим аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности» принято решение: 1. В соответствии со ст.ст. 47, 48, 86 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 6 п. 10.2.5 ст. 10 Устава ПАО «Русская Аквакультура»: - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год; - определить следующий размер оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год – 1 599 000 рублей, без учета НДС; - рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год; - определить следующий размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год – 4 000 000 рублей, без учета НДС». 2.2.11. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества» принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2.2.12. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения Ревизору Общества» принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 155 от 18 мая 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “18” мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.