Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Утверждение новой редакции Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК – решение принято. 2. Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса – решение принято. 3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 3.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.4.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.4.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.5.1. – решение принято. По подпункту 3.6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.7.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.7.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.8.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.8.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.9.1. – решение принято. По подпункту 3.10.1. – решение принято. По подпункту 3.11.1. – решение принято. По подпункту 3.12.1. – решение принято. По подпункту 3.13.1. – решение принято. По подпункту 3.14.1. – решение принято. По подпункту 3.15.1. – решение принято. 4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 4 принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК»: Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК» в новой редакции (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса»: Принимая во внимание необходимостью обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 16.11.2020, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров эмитента в соответствии с ККУ (Приложение № 2), признать независимым директором члена Совета директоров Галушку Александра Сергеевича. По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 3.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 3 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 4 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.4.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.6.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.7.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу: Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ - голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.15.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержание принятого решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2020, № 275. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 31.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.