Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу: По вопросу № 2: Об утверждении Регламента разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА. Решение: Утвердить Регламент разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА согласно приложению № 2-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: О внесении изменений во внутренние документы АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении генерального директора – председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-2 к протоколу; 3. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-3 к протоколу. 4. Определить, что изменения в пункты 2.1, 4.2 - 4.4, 4.7, 6.1 Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), пункт 2.1.1 Положения о вознаграждении генерального директора-председателя Правления АК «АЛОСА» (ПАО), пункты 2.1.1 и 5.3.1 Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) вступают в силу с момента утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) Стратегии развития Группы АЛРОСА. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О согласии на совершение сделки. Решение: 1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 5-1 к протоколу. 2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: О согласии на совершение сделки. Решение: 1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 6-1 к протоколу. 2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел I. 2. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел II. 3. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел III. 4. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел IV. 5. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел V. 6. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VI. 7. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VII. 8. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VIII. 9. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел IX. 10. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел X. 11. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XI. 12. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XII. 13. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XIII. 14. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XIV. 15. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XV. 16. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XVI. 17. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XVII. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-17 настоящего решения, до момента их совершения. Результаты голосования: «За» - 12 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 9: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 9-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 11: Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Методику расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 11-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 3.2. Дата 23.12.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.