Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 3 марта 2015 года по 6 марта 2015 года, при этом 6 марта 2015 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О вопросах, предложенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» На основании принятого предложения акционера - Государственной корпорации «Ростех» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы: - Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ; - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2014 год; - Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год; - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год; - О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; - Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 2. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров - Государственной корпорации «Ростех», Даймлер АГ, Avtoinvest Limited, Decodelement Servises Limited сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»: Бройтман Михаил Яковлевич – генеральный директор ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ»; Варданян Рубен Карленович – президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ»; Васильев Александр Анатольевич – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»; Дмитриев Владимир Александрович – председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»; Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»; Скворцов Сергей Викторович – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»; Халиков Ильдар Шафкатович – Премьер-министр Республики Татарстан; Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»; Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) – глава подразделения по менеджменту платформ грузовых автомобилей, управлению качеством и сбытом двигателей и трансмиссий для грузовых автомобилей компании «Даймлер АГ»; Янк Геральд (Gerald Jank) – вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Даймлер в России, директор завода по производству грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» в г. Вёрте, глава подразделения спец-техники «Мерседес-Бенц» компании «Даймлер АГ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»: «Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ»… Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» число голосов». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 3. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров Государственной корпорации «Ростех», Avtoinvest Limited сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»: Ильясов Дилус Мухамедович – заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»; Никонов Виктор Александрович – заместитель начальника отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»; Сараев Денис Михайлович – главный эксперт отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»; Смирнова Наталия Ивановна – начальник Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»; Шавалиев Эльдар Рамильевич – начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»: «Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ»… Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» число голосов. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «КАМАЗ»: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 15 мая 2015 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка). Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов (время московское) в день созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» - 13 часов (время московское). Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 6 марта 2015 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10.03.2015, протокол № 2. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 11 марта 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.