Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2020 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2020 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2020 года в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года. Принято решение: Рекомендовать Единственному акционеру Общества: Принять решение направить на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, что составляет 15,00 (Пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, а именно: - чистую прибыль, полученную по результатам 1 полугодия 2020 года, в размере 1 703 045 000,00 (Один миллиард семьсот три миллиона сорок пять тысяч) рублей; - часть нераспределенной прибыли, полученной по результатам 2019 года, в размере 96 955 000,00 (Девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2020 года, Протокол №08/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 27.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.