Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» декабря 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Председателем Совета директоров принято решение о переносе заседания Совета директоров Общества с «22» декабря 2015 года на «23» декабря 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1). О назначении исполняющего обязанности секретаря на заседании Совета директоров. 2). Утверждение политики в области оплаты труда. 3). Утверждение размера окладов Президента, членов Правления и лиц, занимающих иные руководящие должности, перечень которых может быть утвержден Советом директоров. 4). Утверждение условий договоров с Президентом и членами Правления. 5). Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита. 6). Утверждение сделок с заинтересованностью на будущее с аффилированными лицами ПАО «Европлан». 7). Утверждение политики Общества в области управления рисками. Утверждение значений показателей риск-аппетита на 2016 г. 8). Определение позиции Общества по вопросу голосования на общем собрании участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Лизинговые Платежи» (ООО «Европлан Лизинговые Платежи»). 9). Одобрение заключения сделок согласно Уставу. 10). Избрание члена Правления. 11). Прекращение полномочий члена Правления согласно поданному заявлению. 3. Подпись 3.1. Президент Публичного акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 22 » декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.