Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 26 ноября 2020г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 27 ноября 2020г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. 2. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2021 год. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК». 4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана мероприятий по управлению рисками на 2021 год. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 8. Об определении условий Дополнительного соглашения №4 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро». 9. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года. 10. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 26.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.