Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам №№ 1-3, 6, 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам №№ 4, 5, 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О назначении Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 29 июня 2016 г., члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Л. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 29 июня 2016 г., Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевскую А.Ю. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 3.1. 1. Одобрить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. утвердить с 17.06.2016 года организационную структуру ПАО «ДВМП», указанную в п.1. выше. 3.2. 1. Согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить условия трудового договора согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.3. 1. Согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Утвердить условия трудового договора согласно Приложению 3 к Протоколу. 3.4. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также утвердить условия расторжения трудового договора с ним, согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.5. 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «22» июня 2016 года – 7 человек. 2. Избрать с «22» июня 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Литвинова Ольга Николаевна; 4) Мелякин Юрий Иванович; 5) Сахаров Максим Вячеславович; 6) Чиснаков Владимир Владимирович; 7) Юсупов Заирбек Камильевич. 3. Утвердить условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Чиснаковым Владимиром Владимировичем согласно Приложению 5 к Протоколу. 4. Утвердить условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Литвиновой Ольгой Николаевной согласно Приложению 6 к Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Трудовые договоры с членами Правления на условиях, предусмотренных пп.3 и 4 выше. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» по вопросу 6.1 повестки дня заседания Совета директоров 26.04.2016 г. (Протокол № 20 от 29.04.2016 г.). 2. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров 27.05.2016 г. (Протокол № 24 от 27.05.2016 г.). 3. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 7 к Протоколу. 4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» всех необходимых документов для заключения сделок, указанных в п.3 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить принятие уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложениям 9-13 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 7.1. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 15 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 16 к настоящему Протоколу. 7.2. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 17 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам органов управления Подконтрольного лица согласно Приложению 17 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об избрании лица на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Реал-Капитал»). Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», согласно Приложению 18 к настоящему Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо, согласно Приложению 18 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП», согласно Приложению 18 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 25 от 16 июня 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “17” июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.