Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2015 года, №16/338 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за III квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Проект решения: голосовать «ЗА» принятие решения: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за III квартал 2014 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - о разработке и реализации Технической политики ОАО «Самараэнерго» в части IT-технологий. РЕШЕНИЕ: 1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества разработку и реализацию Технической политики ОАО «Самараэнерго» в части IT-технологий; 2.Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 15.02.2015 года разработать и представить в Совет директоров Техническую политику ОАО «Самараэнерго» в части IT-технологий. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - о реализации антикризисного плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. РЕШЕНИЕ: •Определить одним из приоритетных направлений деятельности реализацию антикризисного плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году; •Утвердить антикризисный план мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году, в соответствии с Приложением №2; •Должностными лицами Общества, ответственными за реализацию антикризисного плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году, определить: 1.Генерального директора; 2.Главного бухгалтера; 3.Заместителя генерального директора по безопасности; 4.Заместителя генерального директора по сбыту; 5.Заместителя генерального директора по экономике и финансам; 6.Начальника правового управления; 7.Заместителя генерального директора по техническим вопросам и ИТ; 8.Начальника отдела по связям с общественностью. Разграничение ответственности должностных лиц Общества определяется в соответствии с Приложением №2. •Считать реализацию антикризисного плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году особо важным заданием. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №3. 2.Признать утратившими силу Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 03.04.2014 года (Протокол №18/319), а также изменения, внесенные решением Совета директоров Общества 13.08.2014 года (Протокол №05/327). Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении Стандарта качества обслуживания клиентов (потребителей). РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Стандарт качества обслуживания клиентов (потребителей) в соответствии с Приложением №4. 2.Признать утратившими силу Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный Советом директоров Общества 25.12.2007 года (Протокол №10/219). Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Самараэнерго» согласно Приложению №5. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 09.02.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.