Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспорта и специализированной техники АО «СОГАЗ» 01.01.2019-31.12.2019 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» 01.01.2019-31.12.2019 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2015 (Протокол № 30 от 02.04.2015). «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2019 № 22. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 25.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.