Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2011 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.4. Кворум общего собрания: - по вопросу №1 (62.6700%); - по вопросу №2 (62.6700%). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - Дополнительного соглашения №1 к договору залога акций №2441-ДЗ/4 от 15 апреля 2010г. - Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2441-П/1 от 02 декабря 2009г. Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 845 978 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Нераспределеные голоса 1 Всего приняли участие в голосовании 49 845 979 Вопрос №2. О досрочном прекращении полномочий ревизора и избрание ревизора ОАО «ГК «Русское море». Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 845 978 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Нераспределеные голоса 1 Всего приняли участие в голосовании 49 845 979 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Дангауэра Д.С.: - Дополнительного соглашения №1 к договору залога акций №2441-ДЗ/4 от 15 апреля 2010 между Банком ВТБ (открытого акционерного общества) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море»: 1. «В пункте 1.1. статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора нижеследующий термин изменить и изложить в следующей редакции: «Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № 2441 от 02.12.2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2010 г. и Дополнительного соглашения № 2., заключенные между Кредитором и Заемщиком.» 2. Подпункт 1) пункта 2.5. Договора дополнить и изложить в следующей редакции: «по возврату Кредитов в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих погашению (возврату) в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов, приведенным ниже: • 02.03.2011 г. – в размере 266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть 66/100) рублей; • 02.04.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей; • 02.05.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей; • 02.06.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей, 3. Залогодатель настоящим подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного соглашения № 2441 от 02.12.2009г., дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2010г. и дополнительного соглашения № 2 к нему. 4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются Договором. - Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2441-П/1 от 02 декабря 2009 между Банком ВТБ (открытого акционерного общества) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море»: 1. «Первый буллит пункта 2.1. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции: «- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих погашению в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов, приведенным ниже: • 02.03.2011 г. – в размере 266 666 666,66 (Двести шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть 66/100) рублей; • 02.04.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей; • 02.05.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей; • 02.06.2011 г. – в размере 377 777 777,78 (Триста семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь 78/100) рублей, или в дату наступления одного из случаев, изложенных в пункте 12.4. Кредитного соглашения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше;». 2. Пункт 3.9.1. статьи 3. «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции: «3.9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных пунктами 3.10.4., 3.10.5., 3.10.6., 3.10.8., 3.10.9. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 30 000,00 (Тридцати тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, за исключением несвовременного предоставления справки ФНС России по итогам третьего квартала 2010 года. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа». 3. С условиями Кредитного соглашения № 2441 от 02.12.2009 г., Дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2010 г., Дополнительного соглашения № 2 Поручитель ознакомлен и согласен. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются Соглашением». Решение по вопросу №2: Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО «ГК «Русское море». Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” марта 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.