Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «20» декабря 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение и ознакомление с Руководством для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (приложение к Информационному письму Банка России от 28.02.2019 № ИН 06 28/18 – «Руководство для членов Совета директоров»). 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020-2022 годы. 3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение Плана развития системы управления рисками в Обществе на 2019-2020 годы в новой редакции. 5. Утверждение Правил корпоративного поведения Общества. 6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора банковского вклада, заключаемого с Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк». 7. Определение максимальной цены на 2020 год по ранее заключенной сделке в соответствии с Уставом Общества. 8. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 9. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО «УК «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК-УК»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 23.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.