Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О плане работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.» принято следующее решение: «Одобрить представленный план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О Положениях о Комитетах Совета директоров Общества» приняты следующие решения: «1) Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 1. 2)Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 2». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества» принято следующее решение: «Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О годовой премии Генерального директора ПАО «Полюс» по итогам 2015 года» принято следующее решение: «Утвердить годовую премию Генерального директора ПАО «Полюс» по итогам 2015 года в соответствии с Приложением № 3». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «Полюс» на 2016 год» приняты следующие решения: «1) Одобрить предлагаемые корректировки к корпоративным КПЭ, применяемым в системе годового премирования Генерального директора, менеджмента и персонала согласно Приложению № 4. 2)Утвердить предлагаемые КПЭ и их значения для Генерального директора ПАО «Полюс» на 2016 год согласно Приложению № 4». 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора займа между ПАО «Полюс» («Заемщик») и АО «Полюс» («Займодавец»)» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Полюс» («Заемщик») и АО «Полюс» («Займодавец») в размере согласно Приложению № 5». 2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ПАО «Полюс» («Заемщик») и АО «Полюс» («Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Договора займа» принято следующее решение: «Одобрить сделку между ПАО «Полюс» («Заемщик») и АО «Полюс» («Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства на условиях согласно Приложению № 5». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2016 года, № 08-16/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 11 мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.