Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: Об оказании благотворительной помощи. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для достижения уставных целей деятельности фонда в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для достижения уставных целей деятельности фонда. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Вопрос № 2: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 010-1 между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Первый Инвестиционный Банк» в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №10, в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: Голоса Афанасьева С.Б., Афанасьевой С.А., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст. 83 ФЗ «Об АО». ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 010-1 между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО «Первый Инвестиционный Банк» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» (далее «Должник», «Заемщик») обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Договор»). 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 010-1 между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Первый Инвестиционный Банк» в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №10 (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: Сумма кредита - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Цель кредитования – Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: - перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета АО «ТНС энерго Карелия», открытого в сторонних Банках, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших из АО Первый Инвестиционный Банк в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности. - пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета АО «ТНС энерго Карелия», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших из АО Первый Инвестиционный Банк в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности. Срок финансирования - 12 месяцев; Срок траншей - 90 дней; Погашение процентов - Ежемесячно 5 числа и в конце срока финансирования; Процентная ставка за пользование кредитом - не более 11% (Одиннадцати) процентов годовых включительно. Иные условия Договора, в том числе, но не ограничиваясь: - Штраф за нецелевое использование кредита: 20% от суммы нецелевого использования кредита/транша; - В случае возникновение просроченной задолженности по Договору: Пеня 0,15% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору, в том же объеме, как и Заемщик. 2. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Акционерного общества «ТНС энерго Карелия». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Акционерного общества «ТНС энерго Карелия». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Акционерного общества «ТНС энерго Карелия». Итоги голосования: Голоса Афанасьева С.Б., Афанасьевой С.А., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст. 83 ФЗ «Об АО». ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки акций, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 30.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.