Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2019 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2019 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Интер РАО» в новой редакции. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Директивой Правительства РФ от 01.11.2019 № 9984п-П13 согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении директив. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. В соответствии с директивами Правительства РФ от 14.11.2019г. № 10357п-П13 принять решение согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2020-2024 годы. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2020-2024 годы согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Признать утратившей силу консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2019-2023 годы, утверждённую решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 236). 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении плана мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить план мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении Отчета Правления ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Совет директоров определил цены и дал согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 19 к настоящему Протоколу. 8.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 20 к настоящему Протоколу. 8.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделок, связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.3.1. Одобрить сделки, связанные с привлечением Обществом финансовых ресурсов, в соответствии с Приложениями № 21-24 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 20 » декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.