Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.05.2023 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,96% 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года. 3) Об избрании членов совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года» (пункт 1): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании ЗА / 1 723 840 968 / 99.28 ПРОТИВ / 12 435 000 / 0.72 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00 Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года» (пункт 2): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 736 275 968 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года. Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 723 840 968 / 99.28 ПРОТИВ / 12 435 000 / 0.72 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.000 По иным основаниям / 0 / 0.000 ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (4 168 828) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 935 354 488 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 935 354 488 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 153 931 776 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 93.96% № п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 / Иртов Сергей Викторович, Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 558 348 884 2 / Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024 3 / Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024 4 / Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024 5 / Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024 6 / Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 425 097 538 7 / Попов Олег Евгеньевич, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области / 1 425 042 128 8 / Новикова Анастасия Николаевна, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 1 425 042 126 9 / Катина Анна Юрьевна, Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 2 10 / Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 2 ПРОТИВ 87 045 000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные 0 По иным основаниям 0 ИТОГО: 12 153 931 776 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: 1. Иртов Сергей Викторович – Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго». 2. Кузнецов Евгений Геннадьевич – Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро». 3. Исаков Александр Юрьевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро». 4. Недотко Вадим Владиславович – Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро». 5. Лукашин Николай Валериевич – Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро». 6. Колосков Илья Игоревич – Заместитель министра энергетики Сахалинской области. 7. Попов Олег Евгеньевич – Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области. Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 93.96% Распределение голосов: № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: ЗА %* / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Недействительные / По иным основаниям 1 / Щеголева Елена Александровна, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0 2 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0 3 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0 4 / Сидоренко Александр Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0 5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0 6 / Доморацкая Светлана Александровна, Ведущий советник отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610732340 / 35.174 / 0 / 1125542219 / 1409 / 0 * - процент от принявших участие в собрании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: 1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро». 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна – Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 3. Тарасенко Илья Михайлович – Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 4. Сидоренко Александр Александрович – Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 5. Сумина Александра Сергеевна – Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 736 275 968 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Сахалинэнерго». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2023, № 1 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 31.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.