Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О Положении о департаменте внутреннего аудита. Утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита (ПСП-001-001). Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О согласовании (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» по обеспечению (в том числе по организации заправки) воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и спецжидкостями. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Россия» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиаГСМ, воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2018г. до 31.12.2018г. Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ за каждый месяц заправки. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Зингман В.Я., являющийся членом Правления ПАО «Аэрофлот»; Генеральный директор, Председатель Правления и член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Сапрыкин Д.П., являющийся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Аврора» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2018г. до 31.12.2018г. Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ за каждый месяц заправки. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». 3. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; ООО «Авиакомпания «Победа» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2018г. до 31.12.2018г. Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ за каждый месяц заправки. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: ПАО «Аэрофлот», являющееся контролирующим лицом ООО «Авиакомпания «Победа», члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2.3. О согласовании (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по коммерческому управлению ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест». 1. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора» о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, совершаемую на следующих существенных условиях: 2. Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Маркетинговый Партнер), АО «Авиакомпания «Аврора» (Партнер-Оператор); 3. Предмет сделки: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799; 4. Срок сделки: c 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. включительно. 5. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я. являются членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. 2.2.4. О согласовании (одобрении) сделки с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов на условиях свободной продажи «код-шеринг/свободная продажа» (free sale). 1. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/свободная продажа» (free sale), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Маркетинговый Партнер), АО «Авиакомпания «Аврора» (Партнер-Оператор); Предмет сделки: совместная эксплуатация рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» на основе свободной продажи «код-шеринг»/свободная продажа» (free sale), предусматривающей публикацию рейсов в системах бронирования под двумя кодами АО «Авиакомпания «Аврора» (HZ) и ПАО «Аэрофлот» (SU) в диапазоне HZ3630-HZ3639, HZ4526-HZ4545, HZ4590-HZ4629; Срок сделки: c 01.07.2017 г. до 31.12.2018 г. включительно. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора». Итоги голосования*: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. 2.2.5. О согласовании (одобрении) сделки с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как передающей стороной, так и стороной, принимающей к перевозке пассажиров другой стороны. Предмет сделки: взаимная передача пассажиров с рейса одной стороны на свободные места на рейсе другой стороны при возникновении сбойных ситуаций, влияющих на возможность своевременной отправки пассажиров. Срок сделки: c 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: ПАО «Аэрофлот», являющееся контролирующим лицом АО «Авиакомпания «Россия»; член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Зингман В.Я., являющийся членом Правления ПАО «Аэрофлот»; Генеральный директор, Председатель Правления и член Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Сапрыкин Д.П., являющийся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования*: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2.6. О согласовании (одобрении) сделки с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как передающей стороной, так и стороной, принимающей к перевозке пассажиров другой стороны. Предмет сделки: взаимная передача пассажиров с рейса одной стороны на свободные места на рейсе другой стороны при возникновении сбойных ситуаций, влияющих на возможность своевременной отправки пассажиров. Срок сделки: c 01.10.2017 г. по 31.12.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: ПАО «Аэрофлот», являющееся контролирующим лицом ООО «Авиакомпания «Победа», члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Курмашов Ш.Р., Парахин И.В., Чалик И.П., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа». Итоги голосования*: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 декабря 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 6 декабря 2017 года. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных процедур и проектов департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.