Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.03.2020 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.03.2020 № 17 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Анисимова Алла Павловна – Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1». 2. Калашников Андрей Викторович – Заместитель директора по производству - начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг». 3. Кузин Павел Юрьевич – Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1». 4. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». 5. Максимова Антонина Николаевна – Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1». 6. Назаров Станислав Валентинович – Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». 7. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 8. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг». 9. Яров Алексей Вениаминович – Заместитель начальника департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1». 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Лапин Сергей Николаевич – Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1». 2. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». 3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК». 4. Цветков Владимир Алексеевич – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1». 5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 6. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг». 1.3. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Горохова Ольга Анатольевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». 2. Метелькова Ирина Фёдоровна – Начальник Казначейства ПАО «ТГК-1». 3. Орлова Наталья Юрьевна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1». 1.4. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Анисимова Алла Павловна – Начальник департамента по экономике ПАО «ТГК-1». 2. Ведерчик Вадим Евгеньевич – Управляющий директор ПАО «ТГК-1». 3. Лапин Сергей Николаевич – Начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1». 4. Лисицкий Эдуард Николаевич – Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». 5. Свиридов Антон Валерьевич – Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 6. Цветков Владимир Алексеевич – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1». 7. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг». 1.5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Горохова Ольга Анатольевна – Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». 2. Орлова Наталья Юрьевна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1». ВОПРОС № 2: О работе с дебиторской задолженностью Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению предоставленную менеджментом Общества информацию о планируемых мероприятиях по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Калмыкия и Республики Тыва, по оплате электрической энергии и мощности перед кредиторами, в том числе перед ПАО «ТГК-1» (Приложение 1 к протоколу). ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 30.09.2019 по 15.01.2020, согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 3 квартал 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Утвердить Отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 3 к протоколу. 4.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 3-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата). ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2020 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ТГК-1» на 2020 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2019 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющего директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2019 год согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 7: Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2020 года в размере 10 000 000 руб. 7.2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2020 года с предоставлением отчета о расходовании средств. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 20.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.