Полный текст:

“О решениях принятых Советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а 1.4. ОГРН эмитента 1052600222927 1.5. ИНН эмитента 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О решении других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - Проект договора о присоединении, заключаемый между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть». - Обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении. - Проект передаточного акта. - Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт». - Бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть» по состоянию на 31 декабря 2014 года. - Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к ОАО «Ставропольэнергосбыт». - Устав Общества в новой редакции. - Расчет стоимости чистых активов ОАО «Ставропольэнергосбыт» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Ставропольэнергосбыт» за последний завершенный отчетный период. - Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», с указанием цены выкупа акций. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 3. Определить, что сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Ставропольская правда» не позднее 30 марта 2015 года, а также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 09 апреля 2015 года. Вопрос 2. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принятое решение: Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против Реорганизации Общества, либо не примут участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере: одной обыкновенной акции – 0,207 рубля; одной привилегированной акции – 0,11736 рубля. Вопрос 3. Об утверждении сметы затрат на проведение Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 20.03.2015 г. № 03/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.