Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 1 повестки дня Об утверждении Кодекса деловой этики ПАО Московская Биржа: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 2 повестки дня Об утверждении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 3 повестки дня Об избрании Е.Е. Фетисова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – 1 голос. Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 4 повестки дня Об одобрении трудового договора, заключаемого между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Е.Е. Фетисовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: По пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 5 повестки дня Об утверждении «Плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2016 год»: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 6 повестки дня Об одобрении договоров оказания услуг, заключенных ПАО Московская Биржа с членами Наблюдательного совета Кудриным А.Л., Н.Д. Битти и Ю. Вонг, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок: по пункту 1 вопроса 6 повестки дня: за - 10 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пункту 2 вопроса 6 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. по пункту 3 вопроса 6 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: 1. Утвердить Кодекс деловой этики ПАО Московская Биржа. 2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики ОАО ММВБ-РТС, утвержденный 02 апреля 2012 г. Президентом ОАО ММВБ-РТС. По вопросу 2 повестки дня: 1. Утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов. 2. Признать утратившим силу Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа 18.07.2013, Протокол № 4. По вопросу 3 повестки дня: 1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа Евгения Евгеньевича Фетисова на срок с 04 февраля 2016 года по 31 января 2019 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с Евгением Евгеньевичем Фетисовым. 3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа трудовой договор с Евгением Евгеньевичем Фетисовым. Фамилия, имя, отчество члена Правления – Фетисов Евгений Евгеньевич; Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 / 0. По пункту 1 вопроса 4 повестки дня: Одобрить планируемый к заключению трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Евгением Евгеньевичем Фетисовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению. По вопросу 5 повестки дня: Утвердить «План проверок Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2016 год». По пункту 1 вопроса 6 повестки дня: Одобрить договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Кудриным Алексеем Леонидовичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 2 вопроса 6 повестки дня: Одобрить Договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Николой Джейн Битти как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 3 вопроса 6 повестки дня: Одобрить Договор оказания услуг между ПАО Московская Биржа и Вонг Юань как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №12, дата составления протокола – 01.02.2016. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  01  февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.