Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №6 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2019 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2019 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение №1 к решению). 2. Принять отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение №2 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. (Приложение №3). 2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества (Приложение №4). 3. Определить, что целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества применяются, начиная с 01.01.2019. ВОПРОС № 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, решением Совета директоров Общества 11.06.2019 (Протокол от 13.06.2019 №13-19) согласно приложению №5 к настоящему решению. 2. Определить, что действие пункта 1 настоящего решения применяется с 01.01.2019. 3. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 22.02.2019 (Протокол от 25.02.2019 №2-19, Приложение №1) применяются в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 (1-й квартал 2019). 4. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 22.02.2019 (Протокол от 25.02.2019 №2-19, приложение №1) применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 13.06.2019 №13-19), согласно приложению №6 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением. ВОПРОС № 5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 гг. в части изменения параметров инвестиционной программы (Приложение №7 к решению). ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №674/16-2019 от 17.06.2019 по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», Вл-110кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №674/16-2019 от 17.06.2019 по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», Вл-110кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора подряда, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-19 от 05 сентября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 05 сентября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.