Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11.06.2013г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.06.2013г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 гг. 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров. 6. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калужская сбытовая компания» на 2013 год, в том числе инвестиционной программы. 7. Об изменении размера должностного оклада Генерального директора Общества. 8. Отчет Ген. директора об итогах работы в 1-м квартале 2012 г.: - об исполнении квартальных КПЭ Общества на 2013г; - об утверждении годовых КПЭ Общества на 2013 год - об исполнении программы страховой защиты; - об исполнении ГКПЗ; - о правовой работе; - об исполнении кредитной политики. 9. Об утверждении страховщиков Общества. 10. Об одобрении совмещения должностей. 11. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2012 года. 12. Отчёт Заместителя Генерального директора Общества. 13. Отчёт Заместителя Генерального директора по экономике. 14. Отчёт Заместителя Генерального директора по реформированию. 15. Отчёт Главного бухгалтера Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «11» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.