Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016, в размере 3 095 877,74 (Три миллиона девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 74 копейки с учетом НДС (18%). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении отчета по Плану-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет по Плану–графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года. Принятое решение: Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год. Принятое решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» и его вознаграждения. Принятое решение: 1. Утвердить Климову Елену Викторовну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Климову Елену Викторовну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора оказания образовательных услуг между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки. 2. Одобрить Договор оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» по программе: «Техническое обслуживание панели защит типа ЭПЗ-1636». Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Дергунова Евгения Ивановича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 14. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год, утвержденный решением Совета директоров 30.06.2016 г. (протокол от 01.07.2016 г. № 2). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23 августа 2016 года № 9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «24» августа 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.