Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества Избрать Председателем Совета директоров Общества Бердникова Романа Николаевича, Первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Избрать Корпоративным секретарем Общества Поликарпову Инну Александровну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 4: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 10 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2 Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 3 Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника управления - начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4 Исаев Валерий Иванович Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 5 Иванова Татьяна Александровна Начальник Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 6 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 7 Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» 8 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 9 Сорокин Игорь Юрьевич Директор по инвестиционному развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» 10 Башинджагян Астхик Арташесовна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 5: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Абрамов Андрей Валерьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири» 2 Митькин Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири» 3 Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 4 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5 Сорокин Игорь Юрьевич Директор по инвестиционному развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» 6 Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича, Начальника управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 6: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири: № Ф.И.О. Должность 1 Мангаров Юрий Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; 3 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; 4 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»; 5 Сорокин Игорь Юрьевич Директор по инвестиционному развитию ООО «Сибирская генерирующая компания». 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири Мангарова Юрия Николаевича, заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 7: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» - 6 человек; 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»: № ФИО Должность 1 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 2 Сорокин Игорь Юрьевич Директор по инвестиционному развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» 3 Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» 4 Зильберман Самуил Моисеевич Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири 5 Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 6 Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» Шатохину Оксану Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Абрамовым Андреем Валериевичем членства в Совете директоров ОАО «Тываэнерго». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Митькиным Евгением Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», ОАО «ЭСК Сибири». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петуховым Алексеем Васильевичем членства в Совете директоров ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить отчет «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества за отчетные (оцениваемые) периоды». 3. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 11: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 20 810 0 Август 20 810 289 186 Сентябрь 20 810 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. По вопросу № 12: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2013 г. Утвердить Кредитный план Общества на 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 13: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» Некоммерческой организации «Республиканский фонд жилищного строительства» по программе «Социальное жилье» Одобрить оказание в 2013 году благотворительной помощи в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей Некоммерческой организации «Республиканский фонд жилищного строительства» для строительства квартир в многоквартирном доме № 41 по проспекту Дружбы народов в городе Абакане по программе «Социальное жилье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 14: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Определить цену договора на оказание аудиторских услуг бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ЗАО «КПМГ», в размере 1 931 334 (Один миллион девятьсот тридцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 294 610 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей 27 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 15: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 16: Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 1. Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества ежегодно предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 17: О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2012 год Генеральному директору ОАО МРСК Сибири Петухову К.Ю. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам работы Общества за 2012 год Генеральному директору ОАО МРСК Сибири Петухову К.Ю. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 18: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества 1. Согласовать кандидатуру Буторова Александра Павловича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Согласовать кандидатуру Королева Данила Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 19: О предварительном одобрении Коллективного договора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 годы Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 20: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2013 года 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «Соцсфера»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Соцсфера» за 1 квартал 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «ЭСК Сибири» за 1 квартал 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 21: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года. 1.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 22: Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О прекращении участия ОАО «Тываэнерго» в ОАО «ФСК ЕЭС» путем отчуждения акций» Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 23: Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «Об участии ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Россети» путем приобретения акций» Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 24: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 2013 год» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение не принято. По вопросу № 25: Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 6. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение не принято. По вопросу № 26: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, д. 16А, посредством публичного предложения 1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, д. 16А, посредством публичного предложения. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»: - осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения на открытом аукционе (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол №114/13 от 18.02.2013); - осуществить продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с обязательной публикацией извещения о продаже в федеральных и/или двух местных средствах массовой информации, на официальных сайтах ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», а также не менее чем на двух специализированных сайтах по продаже имущества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 27: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены 1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»: - осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения посредством публичного предложения (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол №104/12 от 01.08.2012); - осуществить продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с обязательной публикацией извещения о продаже в федеральных и/или двух местных средствах массовой информации, на официальных сайтах ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», а также не менее чем на двух специализированных сайтах по продаже имущества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 28: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, посредством публичного предложения 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество - Тепловые сети, назначение: нежилое. Протяженность 897,0 п.м. Инвентарный номер: 38136/Г1. Литер: Г1. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1.;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 23 407 118 (Двадцать три миллиона четыреста семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки;  способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;  цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 30 912 357 (Тридцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек, с учётом НДС (18%);  минимальная цена предложения – 50% от цены первоначального предложения, в размере 15 456 178 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 50 копеек, с учетом НДС;  порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» осуществить продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с обязательной публикацией извещения о продаже в федеральных и/или двух местных средствах массовой информации, на официальных сайтах ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», а также не менее чем на двух специализированных сайтах по продаже имущества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 29: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, цеью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 30: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г.Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14, посредством публичного предложения 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение-гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – нежилое помещение – гостиница, назначение: сервисное. Площадь: общая 330.0 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 170 766 (Два миллиона сто семьдесят тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 24 копейки;  способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества;  цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 12 130 894 (Двенадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС;  минимальная цена предложения – 50% от цены первоначального предложения, в размере 6 065 447 (Шесть миллионов шестьдесят пять тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копеек с учетом НДС;  порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» осуществить продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с обязательной публикацией извещения о продаже в федеральных и/или двух местных средствах массовой информации, на официальных сайтах ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Сибири», а также не менее чем на двух специализированных сайтах по продаже имущества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 31: Об одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору аренды недвижимого и движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», в размере 4 382 (Четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 668 (Шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки. 2. Одобрить договор аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «ЭСК Сибири». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее - имущество), указанное в Приложении №1 к Договору. Передаваемое в аренду недвижимое имущество отмечено на Поэтажном плане в соответствии с экспликацией здания (Приложение №2 к Договору). Имущество принадлежит арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности от 09.06.2008 серия 42 АВ № 791601. Цена Договора: Размер арендной платы определен согласно Расчету арендной платы, являющимся приложением № 3 к Договору и составляет за пользование недвижимым и движимым имуществом всего 4 382 (Четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 668 (Шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки. В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку имущества. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с момента передачи имущества по акту приема – передачи до 31.12.2013. Срок действия Договора: Срок действия договора устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается продленным на тех же условиях, на последующие 11 месяцев. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 32: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 27.09.2011г. № 44.1900.587.11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору аренды от 27.09.2011г. № 44.1900.587.11 (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 2 между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», в виде ежемесячной арендной платы в размере 45 329 (Сорок пять тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 67 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 27.09.2011г. № 44.1900.587.11 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор аренды от 27.09.2011г. №44.1900.587.11: 1. Продлить срок аренды и срок действия по договору с 01.07.2013 года по 31.05.2014 года. 2. С 01.07.2013 года внести изменения в п. 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество (далее – имущество): нежилые помещения общей площадью 60,52 кв. м., расположенные в административном здании по адресу – Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74, согласно перечню арендуемых помещений (Приложение № 1 к Договору). План-схема расположения помещений указана в Приложении № 2 к договору. Приложения № 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора». 3. С 01.07.2013 года внести изменения в пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «3.1. Цена настоящего Договора составляет 498 624 (Четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18% - 76 061 (Семьдесят шесть тысяч шестьдесят один) рубль 33 копейки за 11 месяцев. Стоимость услуг в виде ежемесячной арендной платы составляет 45 329 (Сорок пять тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 67 копеек, в соответствии с соглашением об определении стоимости арендной платы (Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью договора». 4. С 01.07.2013 года изложить приложение № 1,2,3 к Договору в редакции приложений № 1,2,3 к Дополнительному соглашению соответственно. 5. Обязательства сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 33: Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 178 966 (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 79 копеек с учетом НДС 18% в сумме 27 300 (Двадцать семь тысяч триста) рублей 02 копейки, в месяц – 40 793 (Сорок тысяч семьсот девяносто три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 6 222 (Шесть тысяч двести двадцать два) рубля 80 копеек. При этом общая цена указанного договора за весь период его действия не должна составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), заключаемый между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: - подготовка и согласование с ответственными лицами материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, в том числе разработке решений Совета директоров Общества и общего собрания акционеров; - обеспечение контроля за предоставлением материалов (информации) подразделениями Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров; - обеспечение своевременного получения заключений профильных служб МРСК Сибири по вопросам повесток дня Совета директоров Общества; - контроль за выплатой членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; - подготовка Стратегии развития Общества, определению приоритетных направлений деятельности Общества; - контроль исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества; - обеспечение соблюдения Обществом законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг; - обязательное раскрытие информации в составе, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; - взаимодействие с информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (распространителем информации на рынке ценных бумаг), системным администратором Общества по вопросам обязательного раскрытия информации; - подготовка ежеквартальных отчетов генерального директора Общества об исполнении Положения о раскрытии информации в Обществе и решений Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества; - взаимодействие с регистратором Общества; - консультирование работников Общества по вопросам, касающимся применения законодательства об акционерных обществах; - организация и проведение процессов реорганизации Общества; - обеспечение осуществления эмиссии ценных бумаг Общества (организации подготовки решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг); - взаимодействие с Федеральной службой по финансовым рынкам по вопросам осуществления государственной регистрации дополнительных выпусков и отчетов об итогах дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; - подготовка и согласование с ответственными лицами в установленном порядке Годовых отчетов Общества; - предоставление заинтересованным лицам информации о деятельности Общества в случаях, установленных действующим законодательством и внутренними документами Общества. Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора. Цена Договора: Цена Договора составляет 178 966 (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 79 копеек с учетом НДС 18% в сумме 27 300 (Двадцать семь тысяч триста) рублей 02 копейки, в месяц – 40 793 (Сорок тысяч семьсот девяносто три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 6 222 (Шесть тысяч двести двадцать два) рубля 80 копеек. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг – с 20.08.2013г. до 31.12.2013г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 34: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить, что цена по энергосервисному договору между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» определяется денежной суммой, равной 80% от величины экономии электрической энергии (в денежном выражении), согласованной сторонами, и составляет 48 026 000 (Сорок восемь миллионов двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 7 326 000 (Семь миллионов триста двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – ОАО «МРСК Сибири». «Энергосервисная компания» – ОАО «ЭСК Сибири». Предмет Договора: Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на снижение потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации указанных действий. Перечень и описание действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика, которые обязана выполнить Энергосервисная компания; срок реализации каждого мероприятия; объекты Заказчика, на которых предполагается реализация мероприятий; объем расходов Энергосервисной компании на реализацию каждого мероприятия, согласованы сторонами в Плане мероприятий (Приложение № 1 к Договору). Расчет экономии электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении, которая должна быть обеспечена Энергосервисной компанией в результате исполнения Договора, представлен в Приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Определяется денежной суммой, равной 80% от величины экономии электрической энергии (в денежном выражении), согласованной сторонами в Приложении № 2 к Договору, и составляет 48 026 000 (Сорок восемь миллионов двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 7 326 000 (Семь миллионов триста двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Обязательство по оплате возникает при достижении Энергосервисной компанией запланированной величины экономии электрической энергии, определяемой в соответствии с Приложением № 4 к Договору, после сдачи точек учета Гарантирующему поставщику и исполняется в период – до окончания срока действия Договора, если иное не предусмотрено Договором. При выполнении условия пункта 2.2. Договора, ежемесячные платежи Заказчика, предусмотренные пунктом 2.1. Договора, распределяются следующим образом: - 10% от величины денежной суммы, подлежащей оплате, является вознаграждением Энергосервисной компании за выполнение действий, направленных на снижение потерь в электрических сетях Заказчика в текущем месяце; - 90% от величины денежной суммы, подлежащей оплате Заказчиком в текущем месяце, относятся в счет оплаты выкупной стоимости приборов учета и (или) иного оборудования, устанавливаемого Энергосервисной компанией на объектах Заказчика для целей исполнения Договора (далее по тексту «оборудование»), до полного возмещения Заказчиком согласованной сторонами выкупной стоимости оборудования в течении срока действия договора. В выкупную стоимость включены расходы Энергосервисной компании на монтажные и пуско-наладочные работы. Условия и сроки оказания услуг: Энергосервисная компания обязана выполнить мероприятия по снижению потерь в электрических сетях Заказчика в сроки, установленные Планом мероприятий (Приложение № 1 к Договору). Право собственности на установленное Энергосервисной компанией оборудование переходит к Заказчику после выплаты Заказчиком выкупной стоимости оборудования с учетом ограничений, установленных п. 2.7 Договора. Переход права собственности осуществляется по Акту приема-передачи оборудования (форма ОС-1). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 1120 календарных дней. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 35: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 36: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 37: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров 1. Установить, что в соответствии с частями б) и в) п.п. 38 п. 15.1 Устава ОАО «МРСК Сибири» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (Протокол № 25/08 от 17.11.2008), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу решение по вопросу № 5 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.07.2011 г. (Протокол № 85/11 от 31.07.2011). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» августа 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 124/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” августа 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.