Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». На заседании присутствовали лично 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. На основании предложения акционера ПАО «ЛУКОЙЛ», а также по результатам предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 февраля 2022 г. (протокол № 1) кандидатов в Совет директоров для включения в список кандидатур по усмотрению Совета директоров на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на годовом Общем собрании акционеров Компании следующих кандидатов: 1.Алекперова Вагита Юсуфовича, 2. Блажеева Виктора Владимировича, 3. Гати Тоби Тристер, 4.Маганова Равиля Ульфатовича, 5. Маннингса Роджера, 6. Порфирьева Бориса Николаевича, 7. Теплухина Павла Михайловича, 8.Федуна Леонида Арнольдовича, 9. Хоба Любовь Николаевну, 10. Шаталова Сергея Дмитриевича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 3 марта 2022 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 4 марта 2022 года, Протокол № 3 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-3641 от 18.11.2021 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 5 » марта 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.