Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №5 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении корректировки Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2018-2022 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2018 года. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Определить цену кредитного Договора, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900170033 от 12.09.2017, договор № 900170036 от 06.10.2017, договор № 900170040 от 31.10.2017, договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 578 400 000,00 (пятьсот семьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 4.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк кредитного Договора, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900170033 от 12.09.2017, договор № 900170036 от 06.10.2017, договор № 900170040 от 31.10.2017, договор № 900180001 от 31.01.2018, договор № 900180002 от 31.01.2018), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление ПАО Сбербанк кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 578 400 000,00 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 78 400 000,00 руб. – начисленные проценты) Обеспечение: поручительство ПАО «РусГидро»; Иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежемесячно. Максимальная процентная ставка: 7,84% годовых. Срок действия кредитной линии: 24 месяца с даты заключения договора. Вопрос № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №992/29-2017 от 08.09.2017 по реконструкции ПС «Центральная» с организацией линейной ячейки для ВЛ-220кВ «Центральная-Палатка», с реконструкцией ячейки выключателя и строительством ремонтной перемычки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №992/29-2017 от 08.09.2017 по реконструкции ПС «Центральная» с организацией линейной ячейки для ВЛ-220кВ «Центральная-Палатка», с реконструкцией ячейки выключателя и строительством ремонтной перемычки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-18 от 07 мая 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.