Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: 1. Удовлетворить требование акционера ПАО «МЕТКОМБАНК», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «МРСК Урала» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала» в форме собрания (совместного присутствия). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «04» декабря 2019 года. 2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, аудитория 505. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» принято следующее решение: 1. Установить, что акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов). 2. Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 каб. 617, не позднее 03 ноября 2019 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Урала», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», не позднее 08 ноября 2019 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 10 октября 2019 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2019 г., протокол № 320. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 30 сентября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.