Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов; об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Регламент формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». Принято решение: Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (приложение № 2 к решению). По вопросу № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества. Принято решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества, - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а требования данного Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 8 к решению). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на ремонт паропроводов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору подряда № 12-14 от 23.04.2014 на ремонт паропроводов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 6: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору подряда на ремонт трубопроводов, станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 14-14 от 23.04.2014 на выполнение ремонта трубопроводов, станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту бака запаса воды V=100м3 здание 802 теплоцентрали котельная №18 «Завойко» г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору подряда № 04-05-2014 от 02.06.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту бака запаса воды V=100м3 здание 802 теплоцентрали котельная №18 «Завойко» г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение текущего ремонта участка тепловых сетей от УТС-2 до УТС-3 по ул. Максутова филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (ТС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 22 января 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «23» января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.