Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 06 мая 2022 года. Определить дату до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 04 апреля 2022 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 апреля 2022 года. 5. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 06 мая 2022 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 6. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 06 мая 2022 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: 1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 1 к Протоколу. 4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ») для проведения аудита финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Положения по управлению рисками ПАО «ДВМП» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»). Принятое решение: 1. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») голосовать на общем собрании участников ТОО «ФЕСКО Центральная Азия» «ЗА» внесение изменений в Устав ТОО «ФЕСКО Центральная Азия» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «Дальрефтранс», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») и о предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Избрать лиц на должности единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «Дальрефтранс», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующих решений ПАО «ДВМП» как акционера/участника ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «Дальрефтранс», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант». 3. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») и условия трудового договора, заключаемого с ним, согласно Приложению 10 к Протоколу. 4. Предоставить рекомендации участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7/22 от 28.03.2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 28.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.