Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1127451013964 1.5. ИНН эмитента: 7451343204 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения - 29.06.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 14 час. 20 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100.00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания. 2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг». 3. О порядке и об условиях преобразования. 4. О порядке и условиях обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» на акции Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 5. Об утверждении Устава создаваемого в результате преобразования Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 6. Об избрании состава Совета директоров (Наблюдательного совета). 7. Об избрании единоличного исполнительного органа. 8. Об избрании ревизора общества. 9. Об утверждении регистратора общества. 10. Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (2018 год). 11. Об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. 12. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р. 13. О назначение ответственного лица за процедуру преобразования. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «Выборы председательствующего и секретаря собрания из числа участников Общества». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем собрания генерального директора ООО «ОК-Финанс» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну. По второму вопросу повестки дня «О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг». Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» (АО АПРИ «Флай Плэнинг»). По третьему вопросу повестки дня «О порядке и об условиях преобразования» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил следующий порядок и условиях преобразования Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» в Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»: Определить его место нахождения по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 909. Имущество, права и обязанности реорганизуемого Общества передать акционерному обществу, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в порядке универсального правопреемства, без составления передаточного акта. При преобразовании Общества его права и обязанности в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Создать в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственности АПРИ «Флай Плэнинг» в форме преобразования Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» Определить его место нахождения по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 909. Имущество, права и обязанности реорганизуемого Общества передать акционерному обществу, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в порядке универсального правопреемства, без составления передаточного акта. При преобразовании Общества его права и обязанности в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией. По четвертому вопросу повестки дня «О порядке и условиях обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» на акции Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил следующий порядок и условия обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» на акции Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»: Одна доля в уставном капитале реорганизуемого Общества принимается равной 1 (Один) руб. При реорганизации Общества в акционерное общество доли участников Общества в уставном капитале Общества обмениваются на равное количество обыкновенных именных акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Уставный капитал Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» сформировать в размере 475 000 000 (Четыреста семьдесят пять миллионов) рублей, равном номинальной стоимости акций акционерного общества. Установить порядок обмена долей в уставном капитале Общества на акции акционерного общества по их номинальной стоимости. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить следующий порядок и условия обмена долей в уставном капитале участников преобразуемого Общества на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования: Одна доля в уставном капитале реорганизуемого Общества принимается равной 1 (Один) руб. При реорганизации Общества в акционерное общество доли участников Общества в уставном капитале Общества обмениваются на равное количество обыкновенных именных акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Уставный капитал Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» сформировать в размере 475 000 000 (Четыреста семьдесят пять миллионов) рублей, равном номинальной стоимости акций акционерного общества. Установить порядок обмена долей в уставном капитале Общества на акции акционерного общества по их номинальной стоимости. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава создаваемого в результате преобразования Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил утвердить устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в предложенной редакции, с содержанием которого участники ознакомились до проведения собрания. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в предложенной редакции. По шестому вопросу повестки дня «Об избрании состава Совета директоров (Наблюдательного совета)» слушали Иванова Глеба Александровича, который доложил, что в соответствии с п. 11.9 утвержденной редакции Устава Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек; предложил персональный состав Совета директоров определить в срок до 15.09.2018 на основании поступивших предложений. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: персональный состав Совета директоров определить в срок до 15.09.2018 на основании поступивших предложений. По седьмому вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа» предоставили слово Савченкову Владимиру Васильевичу, который предложил свою кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Акционерного общества – генерального директора. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом создаваемого Акционерного общества – генеральным директором Савченкова Владимира Васильевича. По восьмому вопросу повестки дня «Об избрании ревизора общества» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил избрать ревизором общества Дидбаридзе Елену Анатольевну. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизором общества Дидбаридзе Елену Анатольевну. По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении регистратора общества» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил утвердить регистратором общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года) и утвердить предложенные условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить регистратором общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года) и утвердить предложенные условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора и определение размера оплаты его услуг в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (2018 год)» слушали Иванова Г.А, который предложил в связи с преобразованием Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг» (Российская Федерация, 454106, г. Челябинск, пр-т Победы, д.238) в качестве аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, определив максимальный размер вознаграждения услуг аудитора в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг» (Российская Федерация, 454106, г. Челябинск, пр-т Победы, д.238)в качестве аудитора по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, определив максимальный размер вознаграждения услуг аудитора в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил утвердить решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг в предложенной редакции, с проектом которого участники ознакомились до проведения собрания. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг в предложенной редакции. По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р» слушали Иванова Глеба Александровича, который доложил о проекте Программы биржевых облигаций серии 001Р. Иванов Г.А. предложил утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со следующими параметрами: Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; Срок действия программы облигаций: 10 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со следующими параметрами: Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; Срок действия программы облигаций: 10 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. По тринадцатому вопросу повестки дня «О назначение ответственного лица за процедуру преобразования» слушали Иванова Глеба Александровича, который предложил назначить ответственным лицом за процедуру преобразования Общества Савченкова Владимира Васильевича. Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., Гусак В.В., Минин В.С., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: Назначить ответственным лицом за процедуру преобразования Общества Савченкова Владимира Васильевича. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 35 от 29.06.2018 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 29.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.