Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №17: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №19: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №20: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить реализацию внеплановых объектов (92 шт.) в объёме капитальных вложений 160 млн. руб. 3. Поручить Генеральному директору Общества:  представить на заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» информацию об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения вышеуказанных объектов. обеспечить исполнение инвестиционной программы по итогам 2012 года по объектам, входящим в утвержденную инвестиционную программу Общества на 2012 год, в полном объеме. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 ноября 2010 г. №4058 с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 ноября 2010 г. №4058 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» 01.01.2013 –31.12.2013 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении внутреннего документа Общества: Коллективного договора между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить внутренний документ Общества: Коллективный договор Общества между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 г.г. за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении рамочного соглашения (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить рамочное соглашение (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «АТХ» - «Подрядчик». Предмет Соглашения: Стороны выражают намерение в период с «01» января 2013 г. по «31» декабря 2013 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей. Заказчик обязуется в течение периода, установленного Соглашением, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого конкурса, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам технологического присоединения потребителей, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного Соглашением, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу цен). Срок действия Соглашения: Срок действия Соглашения: 01.01.2013-31.12.2013. Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 536 902 (Девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот два) рубля 19 копеек, кроме того НДС составляет 1 716 642 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 39 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «АТХ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Мероприятиям по выносу ВЛ 6-10 кВ с территории детских учреждений, мероприятиям по выносу ВЛ 0,4 кВ с территории детских учреждений» (далее - объект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта. В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.03.2013 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.09.2013 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, составляет 9 536 902 (Девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот два) рубля 19 копеек, кроме того НДС составляет 1 716 642 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 39 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 253 544 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 58 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 173 855 (Один миллион сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС 179 062 рубля 65 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги на условиях Договора. «Сторона 1» обязуется оказать следующие услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов, принадлежащих «Стороне 2» на праве собственности а также услуги, связанные с выпуском транспортных средств и механизмов на линию: - проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств и механизмов; - услуги по управлению транспортными средствами и механизмами; - проведение технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) транспортных средств и механизмов; - устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей; - выпуск транспортных средств и механизмов на линию по заявкам «Стороны 2»; - снабжение ГСМ, запасными частями и материалами в необходимом объеме; - ведение путевой документации. Перечень транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные определены в Списке транспортных средств и механизмов и согласованы обеими сторонами. Управление транспортными средствами и механизмами осуществляет персонал «Стороны 1». Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору с 01.01.2013 до 31.12.2013. Цена Договора: Ориентировочная стоимость услуг по Договору определяется утвержденными Сторонами «Тарифами на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов» и на момент его заключения составляет 1 173 855 (Один миллион сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС 179 062 рубля 65 копеек. Окончательная цена договора определяется по объемам фактически оказываемых услуг и не может превышать 1 173 855 (Один миллион сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС 179 062 рубля 65 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора возмездного оказания услуг без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 531 078 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 81 012 рублей. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги на условиях Договора. «Сторона 1» обязуется оказать следующие услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов, принадлежащих «Стороне 2» на праве собственности, а также услуги, связанные с выпуском транспортных средств и механизмов на линию: - проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств и механизмов; - проведение технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) транспортных средств и механизмов; - устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей; - выпуск транспортных средств и механизмов на линию; - организация прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала «Стороны 2»; - снабжение ГСМ, запасными частями и материалами в необходимом объеме; - ведение путевой документации. Перечень транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные определены в Списке транспортных средств и механизмов и согласованы обеими сторонами. Управление транспортными средствами и механизмами осуществляет персонал «Стороны 2». Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору с 01.01.2013 до 31.12.2013. Цена Договора: Ориентировочная стоимость услуг по Договору определяется утвержденными Сторонами тарифами на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств и механизмов и на момент его заключения составляет 531 078 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей 64 копейки, в т.ч. НДС 81 012 рублей. Окончательная цена договора определяется по объемам фактически оказываемых услуг и не может превышать 531 078 (Пятьсот тридцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей 64 копейки, в т.ч. НДС 81 012 рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Дзержинская ТЭЦ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21799 (Двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 72 копейки в месяц, кроме того НДС 18% - 3 923 (Три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 95 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 2 и ее основании, расположенной на территории Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее - Услуги). Схема размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1,2 к Договору. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Услуги оказываются по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ. Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных. Срок оказания услуг: Срок оказания Исполнителем Услуг по Договору: с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. Цена Договора: Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 21799 (Двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 72 копейки в месяц, кроме того НДС 18% - 3 923 (Три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 95 копеек. Срок действия Договора: Договор действует с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Нижегородская ГРЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 25 572 (Двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 15 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 602 (Четыре тысячи шестьсот два рубля) 99 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 2 и ее основании, расположенной на территории Нижегородской ГРЭС Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее - Услуги). Схема размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1,2 к Договору. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Услуги оказываются по адресу: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, Нижегородская ГРЭС им. А.В. Винтера. Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных. Срок оказания услуг: Срок оказания Исполнителем Услуг по Договору: с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. Цена Договора: Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 25 572 (Двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 15 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 602 (Четыре тысячи шестьсот два рубля) 99 копеек. Срок действия Договора: Договор действует с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Сормовская ТЭЦ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 25 329 (Двадцать пять тысяч триста двадцать девять) рублей 69 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 559 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 34 копейки. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность размещения за плату оборудования базовых станций и приемо-передающих устройств Заказчика (далее также – «оборудование») на территории и дымовой трубе сооружения энергетический производственно-технологический комплекс тепловой электрической станции - Сормовская ТЭЦ НФ ОАО «ТГК-6», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.45 (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Схема, площадь размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1, 2 к Договору. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Услуги оказываются по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.45 Сормовская ТЭЦ. Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных. Срок оказания услуг: Срок оказания Исполнителем Услуг по Договору: с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. Цена Договора: Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 25 329 (Двадцать пять тысяч триста двадцать девять) рублей 69 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 559 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 34 копейки. Срок действия Договора: Договор действует с 01.01.2013г. до 31.12.2013г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложениям № 10-11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 18 июля 2011 года (протокол №80) с 01.01.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об утверждении скорректированного Плана–графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское» путем отчуждения акций. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить участие ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «ПСХ «Лучинское» на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию; - количество отчуждаемых акций – 5 863 041 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи сорок одна) штука, балансовой стоимостью (с учетом резерва под обесценение) по состоянию на 31.12.2011 г. – 43 843 675 (сорок три миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей; - способ отчуждения – продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже; - начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (Отчет об оценке № И-120601 от 02.07.2012), в размере 86 243 000 (восемьдесят шесть миллионов двести сорок три тысячи) рублей; - порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2012 г. № 118. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «28» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.