Полный текст:

1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК «Якутскэнерго». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Федора Попова, 14. 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yakute.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Якутия» 1.9. Код существенного факта: 1000304А08072005 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 3 , Актовый зал Якутской ТЭЦ. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 7 824 404 444. Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании, – 7 824 404 444. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 6 522 810 192, что составляет 83,3649 %. Кворум на время начала собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 93 472 (0.0014%) ВОПРОС № 2: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0.0014%) ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0.0014%) ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: № п/п Ф. И. О. Кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 Денисов Вячеслав Александрович 6 304 102 996 (96.6470%) 71 635 356 140 507 368 2 Михин Максим Валерьевич 4 641 644 224 (71.1602%) 10 000 1 874 591 496 3 Мангатаева Светлана Цыбиковна 4 641 569 248 (71.1590%) 0 1 874 676 472 4 Лисин Александр Николаевич 4 641 379 108 (71.1561%) 0 1 874 866 612 5 Кормушкина Людмила Дмитриевна 4 641 369 128 (71.1560%) 10 000 1 874 866 592 6 Кожарская Елена Александровна 212 005 448 (3.2502%) 4 429 648 776 1 874 591 496 ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества. п/п Ф. И. О. Кандидата Число голосов % 1 Гончаров Игорь Михайлович 6 873 129 988 9.5792 2 Шумилов Александр Александрович 6 872 650 488 9.5785 3 Попов Геннадий Николаевич 6 872 650 488 9.5785 4 Грабцевич Василий Борисович 6 464 951 471 9.0103 5 Ильковский Константин Константинович 6 142 911 695 8.5614 6 Саввинов Юрий Николаевич 5 781 940 378 8.0584 7 Анисимов Сергей Петрович 5 463 417 031 7.6144 8 Дубинский Евгений Сергеевич 5 462 369 957 7.6130 9 Жигарев Владимир Александрович 5 462 364 957 7.6130 10 Колесников Александр Степанович 5 462 364 957 7.6130 11 Николаева Ольга Викторовна 5 462 364 957 7.6130 12 Глотов Андрей Эдуардович 5 406 319 311 7.5362 13 Непша Валерий Васильевич 5 320 325 0.0074 14 Костюк Михаил Дмитриевич 4 840 825 0.0067 15 Щелкунов Владилен Леонидович 589 500 0.0008 16 Елисеева Ирина Эдуардовна 529 500 0.0007 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 9 233 136 0,0129 Итоги голосования: ВОПРОС № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Итоги голосования: ЗА – 4 958 463 753 (76.0173%) ПРОТИВ – 1 564 252 967 (23.9813%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0.0014%) ВОПРОС № 7: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: 7.01. 7.02. Итоги голосования: ЗА – 6 522 484 448 (99.9950%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 4 958 463 753 (76,0173%) ПРОТИВ – 1 874 359 224 (23,9813%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.03. 7.04. Итоги голосования: ЗА – 6 517 643 624 (99.9208%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.05. 7.06. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.07. 7.08. Итоги голосования: ЗА – 6 517 790 920 (99.9231%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 5 019 272 (0,0769%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 484 448 (99.9950%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.09. 7.10. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 4 643 516 672 (71.1889%) ПРОТИВ – 1 879 200 048 (28.8097%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.11. 7.12. Итоги голосования: ЗА – 6 517 875 896 (99.9244%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.13. 7.14. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 4 648 357 496 (71.2631%) ПРОТИВ – 1 874 359 224 (28.7355%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.15. 7.16. Итоги голосования: ЗА – 4 648 357 496 (71.2631%) ПРОТИВ – 1 874 359 224 (28.7355%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 484 448 (99.9950%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.17. 7.18. Итоги голосования: ЗА – 6 522 484 448 (99.9950%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 517 643 624 (99.9208%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.19. 7.20. Итоги голосования: ЗА – 6 517 875 896 (99.9244%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 517 875 896 (99.9244%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 6.21. 6.22. Итоги голосования: ЗА – 6 517 643 624 (99.9208%) ПРОТИВ – 4 840 824 (0.0742%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 232 272 (0.0036%) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 4 648 357 496 (71.2631%) ПРОТИВ – 1 874 359 224 (28.7355%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.23. 7.24. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (9.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.25. 7.26. Итоги голосования: ЗА – 4 648 357 496 (71.2631%) ПРОТИВ – 1 874 359 224 (28.7355%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.27. 7.28. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) 7.29. Итоги голосования: ЗА – 6 522 716 720 (99.9986%) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 93 472 (0,0014%) ВОПРОС № 8: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Итоги голосования: ЗА – 4 958 463 753 (76,0173%) ПРОТИВ – 1 564 252 967 (23,9813%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 93 472 (0,0014) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества по тогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года, отчет о прибыли и убытках Общества по итогам 2004 года 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год: (тыс. руб.) Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 369 864 Распределить на: Резервный фонд 18 493 Фонд накопления 165 883 Дивиденды 185 488 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,0201739 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,0201739 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Денисов Вячеслав Александрович Главный специалист, ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 2 Михин Максим Валерьевич Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 3 Мангатаева Светлана Цыбиковна Специалист Управления бизнес-планирования и тарифообразования Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 4 Лисин Александр Николаевич Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 5 Кормушкина Людмила Дмитриевна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Гончаров Игорь Михайлович Главный специалист, ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 2 Шумилов Александр Александрович Заместитель директора Департамента, ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 3 Попов Геннадий Иванович Адвокат, Московская городская коллегия адвокатов 4 Грабцевич Василий Борисович Заместитель Председателя правительства Республики Саха (Якутия) 5 Ильковский Константин Константинович Генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго 6 Саввинов Юрий Николаевич Представитель ОАО РАО «ЕЭС России» «Якутскэнерго» 7 Анисимов Сергей Петрович Заместитель начальника Департамента по энергосбытовой деятельности 8 Дубинский Евгений Сергеевич Начальник Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 9 Жигарев Владимир Александрович Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 10 Колесников Александр Степанович Начальник Департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 11 Николаева Ольга Викторовна Ведущий эксперт Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Определить размер объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго». РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 2: пункт 2.3. исключить. В статье 4: пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 200 000 000 (Двести миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. ст. 6 настоящего Устава. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Якутия, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения; В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Якутия, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней; В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров; В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения; пункт 11.13. изложить в следующей редакции: 11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете Якутия в форме отчета об итогах голосования. В статье 13: пункт 13.1. изложить в следующей редакции: 13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; подпункт 13 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 13) избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; абзац второй подпункта 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; подпункт 47 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам. В статье 18: пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими; пункт 18.9. изложить в следующей редакции: 18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона Об акционерных обществах; В статье 20: абзац второй пункта 20.2. изложить в следующей редакции: - принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); абзац третий пункта 20.2. изложить в следующей редакции: - подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу; абзац пятый пункта 20.2. изложить в следующей редакции: - подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества). В статье 24: пункт 24.5. дополнить абзацем следующего содержания: Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-7, 13 пункта 24.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством.. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Цена размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций составляет 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составляет 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки соответствуют действующему законодательству и определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. Генеральный директор К.К. Ильковский Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.