Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 5 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1 Вопрос повестки дня: Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества. Решение: Определить цену размещения одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» дополнительного выпуска в размере 12 663 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», определенной независимым оценщиком - ООО «АФК-Аудит» (отчет № 1103/2025 от 29.12.2025). 2 Вопрос повестки дня: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества. Решение: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (акции обыкновенные номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 2 829 795 (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) штук), размещаемых по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05.02.2026 г., № 3/2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Р. Черногубовский 3.2. Дата 06.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.