Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 20 августа 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» форме заочного голосования. На заседании Совета директоров рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня*: 1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 6. О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 7. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год. 9. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность ПАО «ФСК ЕЭС». 10. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС». 11. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 ПС 330 кВ Талашкино (аварийно-восстановительные работы) - между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене 33-х ж/б опор на металлические на ВЛ-220 кВ Старт-Парус между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012 № 200 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ «Ш 30» Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололеда для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012 № 201 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Т-15» 220/110/35/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи ЦУЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров утвердил новые редакции Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС», Положения об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС», Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС». Совет директоров сформировал следующий персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Мироносецкий Сергей Николаевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания». 2. Ольхович Евгений Александрович – Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России. 3. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО». 4. Селивахин Иван Анатольевич – финансовый директор НП «Совет рынка». 5. Киселев Василий Николаевич – председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике. 6. Ильенко Александр Владимирович – член Правления ОАО «СО ЕЭС», директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС». 7. Гончаров Валерий Анатольевич – Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Балаева Светлана Александровна Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети». 9. Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель Министра энергетики Российской Федерации. 10. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 11. Яворский Виктор Корнеевич – Генеральный директор ООО «Тори - аудит». 12. Виханский Александр Эдуардович Директор по взаимодействию с естественными монополиями АО «Полюс». Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» был избран Кравченко Вячеслава Михайловича – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель Министра энергетики Российской Федерации. Совет директоров сформировал следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Ольхович Евгений Александрович - Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России. 2. Шпилевой Павел Викторович - Директор по стратегическому развитию ПАО «ФСК ЕЭС» – начальник Департамента стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Быстров Максим Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка». 4. Демин Андрей Александрович - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «Россети». 5. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 6. Харин Андрей Николаевич - заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго. 7. Борисов Александр Михайлович - Генеральный директор ООО «СИП-энерго». 8. Шульгинов Николай Григорьевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». 9. Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО ЕЭС». 10. Русаков Максим Викторович - член Правления - начальник Управления развития конкурентного ценообразования НП «Совет рынка». 11. Журавлев Сергей Игоревич - Вице-президент по работе с государственными органами АО «Полюс». Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» был избран Быстров Максим Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка». Совет директоров одобрил совмещение Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. В рамках рассмотрения 12 - 18 вопросов повестки дня Совет директоров одобрил заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Также Совет директоров принял решения по иным вопросам повестки дня. Полная формулировка всех принятых Советом директоров решений будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Информация о повестке дня заседания Совета директоров раскрыта Эмитентом в сообщении о существенном факте 14.08.2015. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.