Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки с особым порядком заключения. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании подпункта 33 пункта 30.2. Устава Общества дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения по прощению долга АО «Онежский ЛДК» на следующих существенных условиях: ООО «ГК «Сегежа», являясь единственным акционером АО «Онежский ЛДК», в целях улучшения финансового состояния и увеличения чистых активов АО «Онежский ЛДК», на основании статьи 415 Гражданского кодекса РФ освобождает АО «Онежский ЛДК» от лежащих на нем обязанностей по возврату суммы задолженности в размере 1. 476 272 323,90 рублей, в т.ч. суммы основного долга 343 846 897,84 рублей, суммы процентов 117 309 958,43 рублей, суммы штрафов 15 115 467,63 рублей. и 2. 476 217 205,47 рублей, в т.ч. суммы основного долга 227 000 000,00 рублей, суммы процентов 190 569 958,41 рублей, суммы штрафов 58 647 247,06 рублей. В результате прощения долга, сумма задолженности АО «Онежский ЛДК» по обязательствам, указанным в таблице ниже, составит 0 руб.: п/п Обязательство сумма задолженности, руб. 1 Договор №ЗНТ-10/105 от 01.09.2010г 26 185 679,87 2 Договор займа №З-08/59 от 11.09.2008г 16 487 835,65 3 Соглашение о кредитовании №26-119/15/915-08-КР от 24.07.2008г 87 946 298,56 4 Соглашение о новации №ЗО-12/31 от 31.12.2012г 18 763 067,94 5 Соглашение о новации №ЗО-13/12 от 30.06.13г 8 423 755,71 6 Соглашение о новации №ЗО-13/27 от 30.09.13г 14 236 598,37 7 Соглашение о новации №ЗО-13/44 от 31.12.2013г 32 498 935,23 8 Соглашение о новации №ЛНИ-13/24 от 11.09.2013г 77 087 182,97 9 Договор займа №ЗНТ-10/106 от 01.09.2010г 4 039 244,39 10 Договор №26 -119/15/2178-09-КР от 05.10.2009г 75 587 172,33 11 Договор №26-119/15/2201-09-КР от 05.10.2009г 27 173 440,24 12 Договор займа №З-12/01 от 17.02.12г 1 023 971,32 13 Соглашение о новации №ЗО-12/18 от 30.09.2012г 17 631 909,50 14 Соглашение о новации №ЗО-12/30 от 31.12.2012г 2 863 212,51 15 Соглашение о новации №ЗО-12/32 от 31.12.12г 12 310 419,74 16 Соглашение о новации №ЗО-13/06 от 31.03.2013г 6 388 877,56 17 Соглашение о новации №ЗО-13/13 от 30.06.13г 9 808 294,86 18 Соглашение о новации №ЗО-13/14 от 30.06.2013г 9 977 381,42 19 Соглашение о новации №ЗО-13/26 от 30.09.13г 4 587 461,59 20 Соглашение о новации №ЗО-13/28 от 30.09.2013г 3 048 053,56 21 Соглашение о новации №ЗО-13/42 от 31.12.13г 19 903 530,58 22 Соглашение о новации №ЗО-13/43 от 31.12.2013г 300 000,00 Итого: 476 272 323,90 и п/п Обязательство Сумма задолженности, руб. 1 Договор от 16.03.2011 №0046/15/011 476 217 205,47 Иные условия Договора признаются не существенными для целей настоящего одобрения. Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся стороной и/или выгодоприобретателем по сделке. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - Шамолина Михаил Валерьевич занимает должности в органах управления управляющей организации юридических лиц, являющихся стороной/выгодоприобретателем в сделке. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной сделкой по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». - сделка является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 09/20 от 29.05.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 29.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.