Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 26 августа 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 августа 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества по результатам 2019 года; 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2019 года; 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2019 года; 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2020 год; 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 7. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершении и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 11. Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.