Полный текст:

Открытое акционерное общество Белон Место нахождения: г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 ИНН: 5410102823 Код эмитента: 10167-F Адрес в сети «Интернет» используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.belon.ru Момент наступления события: 22.04.2005 г. Дата проведения заседания совета директоров: 20.04.2005 г. Дата составления 22.04.2005 г., номер протокола заседания совета директоров б/н. Содержание решений: 1. О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования. Определить следующую дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белон»: 27 мая 2005 года, 11 часов 00 минут, город Новосибирск, ул. Тюленина, дом 3. Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 10 часов 00 минут Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон». 1. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. а) Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» за 2004 год и об основных направлениях деятельности ОАО «Белон» в 2005 году. б) Оглашение заключения ревизионной комиссии ОАО «Белон». в) Оглашение заключения аудитора ОАО «Белон». 2. Утверждение аудитора ОАО «Белон». 3. Выборы Совета директоров ОАО «Белон». 4. Избрание генерального директора ОАО «Белон» 5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Белон». 6. Выборы счетной комиссии ОАО «Белон». 7. О дроблении размещенных акций ОАО «Белон». 8. О внесении изменений в Устав ОАО «Белон» относительно объявленных акций и номинальной стоимости акций общества и их количества. 2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда по акциям, форму и порядок его выплаты: Дивиденд на одну обыкновенную акцию 50 000 рублей. Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: в срок до «20» июля 2005 года. Генеральный директор А.П. Добров М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.