Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год»: Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 г., включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 г.»: 1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 г., включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Провести проверку в отношении достоверности и правомерности предъявления к оплате электроэнергии по группе потребителей «прочие ТСО», а также оценку перспектив судебного взыскания задолженности. 3.2. В случае подтверждения неправомерности начислений и невозможности проведения взыскания задолженности в судебном порядке, провести сторнирование недостоверных начислений в периоде, за который они произведены. 3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручений, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего решения. По вопросу № 4 «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года»: Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об исполнении пунктов 2.1-2.3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30 декабря 2019 г. № 405»: Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 2.1-2.3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 30 декабря 2019 г. № 405. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.02.2021 № 449. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «08» февраля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.