Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2 повестки дня «О принятии решения о совершении Обществом сделки по передаче в доверительное управление 100% долей дочернего общества». Решение: 1. Передать долю в уставном капитале ООО ГК «Башкортостан», составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ООО ГК «Башкортостан», принадлежащей ОАО АНК «Башнефть», в доверительное управление ОАО «Управляющая гостиничная компания «Космос» путем заключения договора доверительного управления между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Управляющая гостиничная компания «Космос». Вопрос 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также - «Собрание»). 2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание – заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 октября 2014 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27 августа 2014 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 3. Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимостью более 2 %, балансовой стоимости активов ОАО АНК «Башнефть», предложенные решениями заседаний Совета директоров от 03.07.2014г. (Протокол от 03.07.2014г. №12-2014), от 28.05.2014г. (Протокол от 29.05.2014г. №10-2014) и сегодняшнего заседания: 1) Заключение договора поставки параксилола между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «РусПЭТФ»; 2) Изменение существенных условий ранее совершенной сделки – Договора поставки продуктов нефтехимии между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Уфаоргсинтез» от 09.09.2013г., одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26 августа 2013 г. (пункт 1.2. Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26.08.2013г. №34); 3) Заключение договора между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов; 4) Изменение, существенных условий ранее совершенной сделки – Договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012г., одобренного решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 г. (пункт 10.2 Протокола годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» № 30 от 29.06.2012г.). 4. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания. 6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: 6.1. В срок до 15 сентября 2014 г. (включительно) сообщение о проведении Собрания опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru. 6.2. В срок до 24 сентября 2014 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. 6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций – НКО ЗАО НРД. 7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания; 2) проекты решений Собрания. 8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию. Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию, ежедневно по месту нахождения Общества и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 25.09.2014 по 15.10.2014 года с 9 до 18 часов по местному времени. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте Общества в сети Интернет (www.bashneft.ru). 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э. О. Журавлева 3.2. Дата 31 июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.