Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О Председателе и заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Савельева Виталия Геннадьевича. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Назначить исполнительным секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» директора департамента корпоративного управления Общества Мелёхина Алексея Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 1. Признать Кузьминова Я.И., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией). Совет директоров принял во внимание, что Кузьминов Я.И. являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) – организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и назначался на должность Правительством Российской Федерации. Согласно пп. 4 п. 7 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Кузьминов Я.И. является лицом, связанным с государством. При проведении оценки независимости члена Совета директоров иных критериев связанности, установленных Правилами листинга (с ПАО «Аэрофлот», существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом ПАО «Аэрофлот»), не выявлено. Решение о признании члена Совета директоров Кузьминова Я.И. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 1) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 464-р Кузьминов Я.И. выдвинут в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Российской Федерацией в качестве независимого директора. Таким образом, у Кузьминова Я.И отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации; 2) Кузьминов Я.И. занимал должность ректора НИУ ВШЭ в период с 1992 года по 02.07.2021, а также различные руководящие должности в ряде коммерческих и некоммерческих организаций, является кандидатом экономических наук, экспертом высочайшего уровня в сфере экономики. Участие в деятельности различных комиссий и рабочих групп при органах государственной власти и общественных организаций свидетельствует о признании его значительного профессионального опыта, глубоких познаний в сфере экономики, его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 3) Кузьминов Я.И. обладает общепризнанной деловой репутацией, принимая участие в различных просветительских, научных и общественных организациях. 4) Кузьминов Я.И. с 27.07.2020 является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», что свидетельствует о его вовлеченности и погруженности в деятельность ПАО «Аэрофлот»; Ежегодно в ПАО «Аэрофлот» проводится около 20 заседаний Совета директоров (в очной форме, а также в форме заочного голосования). Являясь членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», Кузьминов Я.И. принимал участие во всех заседаниях. Анализ его участия в работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» показывает, что позиция Кузьминова Я.И. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров всегда глубоко и тщательно проработана, основана исключительно на его управленческом опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. Решения, принятые Кузьминовым Я.И. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров. В связи с вышеизложенным, а также учитывая работу Кузьминова Я.И. в Совете директоров ПАО «Аэрофлот» за предыдущий корпоративный год, всесторонний опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Кузьминова Я.И., Совет директоров считает, что, такая связанность Кузьминова Я.И. с государством является формальной, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, ориентированные на повышение эффективности деятельности Общества и учитывающие интересы всех групп акционеров, включая миноритарных. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Решение принято. 2. Признать Пахомова Р.В., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот». Совет директоров принял во внимание заключение договора между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис» (генеральным директором которого является Пахомов Р.В.) на поставку воздушных судов МС-21, размер обязательств по которому превышает установленные Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа пороговые значения. Таким образом, согласно пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Пахомов Р.В. является лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот». При проведении оценки независимости члена Совета директоров критериев связанности с ПАО «Аэрофлот», государством, существенным акционером, конкурентом и иными существенными контрагентами ПАО «Аэрофлот» не выявлено. Решение о признании члена Совета директоров Пахомова Р.В. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 1) На заключение договора с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот» было получено согласие общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», одобрение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не требовалось, таким образом, Пахомов Р.В. не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «Аэрофлот» решения о заключении договора с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот». 2) Существенный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Аэрофлот» и его органами управления. Влияние существенного контрагента на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Аэрофлот» ограниченно рамками обязательств по заключенному договору. 3) Пахомов Р.В. в течение нескольких лет (в период с 2013 по 2015 годы, с 2018 по 2019 год, а также с 27.07.2020 по н.в.) являлся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», что свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, знании деятельности авиации в целом и ПАО «Аэрофлот» в частности, а также его стратегии развития; Ежегодно в ПАО «Аэрофлот» проводится около 20 заседаний Совета директоров (в очной форме, а также в форме заочного голосования). Являясь членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», Пахомов Р.В. принимал участие во всех заседаниях. Анализ его участия в работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» показывает, что позиция Пахомова Р.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров основана исключительно на его управленческом опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. Решения, принятые Пахомовым Р.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров. 4) Пахомов Р.В. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, учитывающую интересы всех групп акционеров, включая миноритарных. Учитывая изложенное Совет директоров считает, что, такая связанность Пахомова Р.В. с существенным контрагентом является формальной, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, направленные на повышение эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» и отвечающие интересам всех акционеров. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Решение принято. 3. Признать Каменского И.А., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Аэрофлот». Совет директоров принял во внимание, что Каменской И.А. является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» более 7 лет (впервые был избран в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 27.06.2014). Таким образом, согласно пп. 7 п. 4 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Каменской И.А. является лицом, связанным с ПАО «Аэрофлот». При проведении оценки независимости члена Совета директоров критериев связанности с государством, существенным акционером, конкурентом и существенными контрагентами ПАО «Аэрофлот» не выявлено. Решение о признании члена Совета директоров Каменского И.А. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 1) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 464-р Каменской И.А. выдвинут в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Российской Федерацией в качестве независимого директора. Таким образом, у Каменского И.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации; 2) Каменской И.А., являясь членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2014 года, проявил непредвзятость и самостоятельность в принятии взвешенных и проработанных решений, не зависящих от позиции менеджмента ПАО «Аэрофлот», отдельных акционеров, а также от взглядов других членов Совета директоров. Принимаемые Каменским И.А. решения в качестве члена Совета директоров Общества прежде всего направленны на повышение эффективности деятельности Общества, а также на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров, в том числе миноритарных. 3) Каменской И.А. являлся и является в настоящее время независимым директор в ряде крупных публичных акционерных обществ. Каменской И.А. обладает общепризнанной деловой репутацией, всесторонними компетенциями и опытом, позволяющими ему принимать объективные и независимые решения в качестве члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот». В связи с вышеизложенным, Совет директоров считает, что, учитывая всесторонний опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Каменского И.А., такая связанность с ПАО «Аэрофлот» является формальной, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, ориентированные на повышение эффективности деятельности Общества и учитывающие интересы всех групп акционеров, включая миноритарных. Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 2.2.4. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов. 1. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: 1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров*; 2. Кузьминов Ярослав Иванович - Независимый член Совета директоров *; 3. Пахомов Роман Викторович - Независимый член Совета директоров *. *При условии признания независимым директором решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Утвердить количественный численный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: 1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров*; 2. Кузьминов Ярослав Иванович - Независимый член Совета директоров *; 3. Пахомов Роман Викторович - Независимый член Совета директоров *; *При условии признания независимым директором решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: 1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров*; 2 Максимов Тимур Игоревич - Заместитель Министра финансов Российской Федерации. 3. Панов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу; 4. Пахомов Роман Викторович - Независимый член Совета директоров * 5. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров; 6. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров; 7. Чиханчин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора по коммерции и финансам; 8. Петрова Светлана Анатольевна - Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. *При условии признания независимым директором решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 4. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Пахомова Романа Викторовича (независимого члена Совета директоров*). *При условии признания независимым директором решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 5. Избрать руководителем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича (независимого члена Совета директоров*). *При условии признания независимым директором решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 июля2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 9 июля 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “ 9 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.